가상자산 거래소 큐비트(Qbit)가 글로벌 자금세탁방지업무 규제 강화 정책에 선제적으로 대응하기 위해 삼정 KPMG와 함께AML 시스템 고도화 컨설팅 작업을 완료했다고 14일 밝혔다.

삼정KPMG는 국내 자금세탁방지(AML) 컨설팅 시장을 리딩하는 컨설팅사로 주요 금융기관 및 다수의 가상자산거래소 컨설팅 경험을 바탕으로 자체 구축한 최신의 방법론에 기반한 자금세탁방지(AML) 고도화 시스템과 관련 통제체계를 컨설팅하고 있다.

큐비트 관계자는 "삼정 KPMG의 AML 고도화 컨설팅을 통해 글로벌 스탠다드에 부합하는자금세탁방지(AML) 시스템을 보유하게 됐으며,지속적인 외부 자금세탁방지 전문인력 확충을 통해 확고한 내부통제체계 구축을 완료했다"며 "보다 높은 수준의 AML 통제를 위해 다우존스의 요주의 인물 필터링 WLF(Watch List Filtering) DB사용 및 매칭 속도를 위한 별도의 검색엔진 솔루션도 추가로 도입했다"고 설명했다.

기사링크

큐비트(Qbit) 가상자산거래소, 자금세탁방지(AML) 시스템 고도화 완료 - 전자신문 (etnews.com)