제43기 정기주주총회 소집공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제18조 규정에 의거 제43기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

ㅡ  아     래 ㅡ

 

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 10시

 

2. 장 소 : 울산광역시 남구 처용로 260-37 (케이아이비플러그에너지㈜ 본사 3층 대회의실)

 

3. 회의목적사항

가.   보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나.   부의안건

 제1호 의안 : 제43기(2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 제4호 의안 : 사외이사 천다니엘 해임의 건

 제5호 의안 : 사내이사 백승륜 해임의 건

 

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 직접 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사

- 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인),

             대리인의 신분증, 주주인감증명서

- 법인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인),

             대리인의 신분증, 법인인감증명서

 

6. 사업보고서 및 감사보고서

상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 금융감독원 전자공시 사이트(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.kibplugenergy.com)에 게재할 예정입니다.

 

 

2024년 03월 14일

 

울산광역시 남구 처용로 260-37

 

케이아이비플러그에너지 주식회사

 

대표이사  허 성 호  (직인생략)

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유첨파일 : 제43기 정기주주총회 위임장