공고
제43기 정기주주총회 소집공고 | |||
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작성일 | 2024/03/14 18:07 | 조회수 | 7550 |
첨부파일 | 제43기 정기주주총회 위임장.pdf 제43기 정기주주총회 위임장.hwp | ||
제43기
정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의
평안을 기원합니다.
당사는 정관 제18조 규정에 의거 제43기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여
주시기 바랍니다.
ㅡ 아 래 ㅡ
1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 10시 2. 장 소 : 울산광역시 남구 처용로 260-37 (케이아이비플러그에너지㈜ 본사 3층 대회의실) 3. 회의목적사항 가.
보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나.
부의안건
제1호 의안 : 제43기(2023. 01. 01
~ 2023. 12. 31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 사외이사 천다니엘 해임의 건
제5호 의안 : 사내이사 백승륜 해임의 건
4. 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는
직접 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 행사할 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사
- 개인주주
: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인), 대리인의 신분증, 주주인감증명서
- 법인주주
: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서
6. 사업보고서 및 감사보고서 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 금융감독원 전자공시 사이트(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.kibplugenergy.com)에
게재할 예정입니다.
2024년 03월 14일
울산광역시 남구 처용로 260-37
케이아이비플러그에너지 주식회사 대표이사 허 성 호 (직인생략) 이 문서는 케이아이비플러그에너지(주)의 동의 없이 수정, 변경 및 복사할 수 없습니다.
유첨파일 : 제43기 정기주주총회 위임장 |
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